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2020中信銀行總行合規部社會招聘公告

2020-01-17 11:38:56   銀行招聘網   來源:中信銀行
銀行社會招聘信息匯總

中信銀行成立于1987年,是中國改革開放中最早成立的新興商業銀行之一,是中國最早參與國內外金融市場融資的商業銀行,并以屢創中國現代金融史上多個第一而蜚聲海內外。為中國的經濟建設做出了積極貢獻。2007年4月,中信銀行在上海交易所和香港聯合交易所成功同步上市。經過30年的發展,中信銀行已經成為一家總資產規模超5萬億元、員工人數近6萬名,具有強大綜合實力和品牌競力的金融集團。

招聘職位:

一、重點可疑交易報告與案防崗

職位描述

1.轄內分行涉洗錢及其上游犯罪相關交易監測、分析情況;

2.集中回溯性排查與報告開展情況;

3.轄內分行屬地監管提交重點可疑交易報告情況;

4.轄內分行洗錢類型分析報告完成情況;

5.區域性差異化交易監測機制建立情況。

任職要求

1.熟悉商業銀行基本管理制度及運營流程;

2.3年及以上商業銀行或其他金融機構工作經驗,原則上33周歲以下,特別優秀的可放寬至35周歲;

3.全日制本科及以上學歷,大學英語四級及以上水平;

4.具有較高的文字寫作水平和數據分析能力及良好的溝通協調能力;

5.具備良好的道德品質和職業素養;

6.遵紀守法、誠實守信,無違法、違規、違紀等不良記錄;

7.符合履職回避的有關規定。

二、洗錢風險識別與評估崗

職位描述

1.負責轄內分行客戶、產品洗錢風險評識別與評估管理;

2.配合建立健全客戶、產品洗錢風險識別與評估內控制度;

3.負責定期組織轄內開展客戶洗錢風險評估,完成風險評估報告;

4.組織轄內分行業務部門分析本行特色業務/產品場景;

5.負責組織轄內分行業務部門持續完善特色業務/產品洗錢風險控制措施。

任職要求

1.熟悉商業銀行基本管理制度及運營流程;

2.3年及以上商業銀行或其他金融機構工作經驗,原則上33周歲以下,特別優秀的可放寬至35周歲;

3.全日制本科及以上學歷,大學英語四級及以上水平;

4.具有較高的文字寫作水平和數據分析能力及良好的溝通協調能力;

5.具備良好的道德品質和職業素養;

6.遵紀守法、誠實守信,無違法、違規、違紀等不良記錄;

7.符合履職回避的有關規定。

三、可疑交易監測復核崗

職位描述

1.負責復核可疑交易分析工作;

2.負責督促、跟進可疑交易后續管控措施;

3.負責配合可疑交易監測標準調整、模型研發等。

任職要求

1.熟悉商業銀行基本管理制度及運營流程;

2.3年及以上商業銀行或其他金融機構工作經驗,原則上33周歲以下,特別優秀的可放寬至35周歲;

3.全日制本科及以上學歷,大學英語四級及以上水平;

4.具有較高的文字寫作水平和數據分析能力及良好的溝通協調能力;

5.具備良好的道德品質和職業素養;

6.遵紀守法、誠實守信,無違法、違規、違紀等不良記錄;

7.符合履職回避的有關規定。

四、可疑交易監測分析崗

職位描述

1.負責完成本中心集中處理的可疑交易人工甄別、分析、排除,配合中國反洗錢監測中心開展調查工作;

2.負責審核大額交易和可疑交易補錄,錯誤回執、警告回執處理及客戶盡職調查;

3.負責監測員工大額交易和可疑交易,如有違規行為移交案防崗位。

任職要求

1.熟悉商業銀行基本管理制度及運營流程;

2.3年及以上商業銀行或其他金融機構工作經驗,原則上33周歲以下,特別優秀的可放寬至35周歲;

3.全日制本科及以上學歷,大學英語四級及以上水平;

4.具有較高的文字寫作水平和數據分析能力及良好的溝通協調能力;

5.具備良好的道德品質和職業素養;

6.遵紀守法、誠實守信,無違法、違規、違紀等不良記錄;

7.符合履職回避的有關規定。

五、可疑交易監測審定崗

職位描述

1.負責審定可疑交易報告、并對中心可疑交易報告工作進行考核評價;

2.負責根據中心可疑交易報告情況,監督落實后續管控要求;

3.負責轄內可疑交易"總對總"日常數據報告;

4.負責建立健全可疑交易集中作業處理流程與操作手冊。

任職要求

1.熟悉商業銀行基本管理制度及運營流程;

2.3年及以上商業銀行或其他金融機構工作經驗,原則上33周歲以下,特別優秀的可放寬至35周歲;

3.全日制本科及以上學歷,大學英語四級及以上水平;

4.具有較高的文字寫作水平和數據分析能力及良好的溝通協調能力;

5.具備良好的道德品質和職業素養;

6.遵紀守法、誠實守信,無違法、違規、違紀等不良記錄;

7.符合履職回避的有關規定。

文章來源于中信銀行社會招聘頁面:https://job.citicbank.com/

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